欺詐風險審核

觸發此項審核主要是因為產品違規或者未發貨等，遭到投訴。

所需提供材料：

• 賬戶持有人在有效期內的身份證

• 個人賬戶：提供賬戶持有人地址證明

• 企業賬戶：提供企業地址證明

• 解釋業務模式

• 提供真實的供應商名字以及聯系方式

• 最近的進貨憑證、發票

• 要求提交的物流信息

防止風控審核的措施：

1. 使用真實的注冊賬戶。

2. 不銷售違禁物品、價格過低的產品。

3. 及時發貨并且及時上傳物流信息。

4. 避免過多的買家投訴，盡量避免糾紛。

5. 避免過多退款。

6. 如退款請求過多，盡量滿足退款以控制拒付率。

信用風險審核

觸發此項審核主要是因為最近六個月收款量陡增。

所需提供材料：

• 提供真實的供應商名字及聯系方式

• 最近進貨憑證、發票

• 要求提交的物流信息

• 發文回復收款量增長的原因，以及未來六個月的預期收款量。
  

防止風控審核的措施：

1. 保持收款量

2. 保持銷售產品的一致性

3. 保持銷售渠道的一致性

4. 避免過多投訴和糾紛

5. 避免過多退款

品牌風險審核

觸發此項審核主要是因為產品品牌侵權、或者有授權但是售賣地區不符。

所需提供材料：

• 提供所銷售產品的品牌授權證書

• 提供所售產品的商標注冊證書

• 移除所有未經評判授權的銷售產品

防止風控審核的措施：

1. 上架之前查詢是否有侵權情況

2. 優化售后，避免買家提出爭議及投訴。

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（來源：公眾號：Saibo跨境筆記）

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