隨著墨西哥中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)增加，喜歡購(gòu)買(mǎi)飾品、化妝品、時(shí)裝、手表、珠寶等產(chǎn)品的人數(shù)增多，將推動(dòng)墨西哥奢侈品銷(xiāo)售市場(chǎng)。然而，去年9月頒布的“反洗錢(qián)法”規(guī)定卻嚴(yán)重打擊了這一好勢(shì)頭。

雨果網(wǎng)從墨西哥《金融家報(bào)》7月8日的報(bào)道中獲悉，根據(jù)墨西哥去年9月頒布的“反洗錢(qián)法”規(guī)定，超過(guò)一定限額的交易，不允許收取現(xiàn)金，并且還需要調(diào)查客戶真實(shí)身份。如果有客人用信用卡購(gòu)買(mǎi)5000美元的東西，則需要在商店留下很多個(gè)人資料，如姓名、國(guó)籍、工作、住址、電話號(hào)碼、電子郵箱、稅號(hào)、身份證號(hào)碼等信息，這讓消費(fèi)者感覺(jué)不安，覺(jué)得這些信息有可能被其他人利用。因此今年上半年，墨西哥奢侈品銷(xiāo)售減少3%，特別是珠寶首飾、表和汽車(chē)等產(chǎn)品銷(xiāo)售下降。從2012年起，墨西哥成為拉美地區(qū)最重要的奢侈品市場(chǎng)，2013年奢侈品銷(xiāo)售達(dá)55.32億美元，而2013年第四季度，墨奢侈品出口減少7%，即減少4000萬(wàn)美元，這是因?yàn)楦鶕?jù)“反洗錢(qián)法”的規(guī)定，外國(guó)采購(gòu)商需要提交身份證明，使很多客戶退卻。

雨果網(wǎng)了解到，目前,墨西哥每年洗錢(qián)活動(dòng)涉及的金額可達(dá)100億美元,美國(guó)國(guó)務(wù)院對(duì)這一數(shù)字的估計(jì)為190億到390億美元之間,還有些國(guó)際組織則認(rèn)為墨西哥的洗錢(qián)規(guī)模可達(dá)450億美元。墨西哥政府宣布,為進(jìn)一步打擊洗錢(qián)犯罪,將根據(jù)本國(guó)情況制定反洗錢(qián)黑名單,名單中將列明墨西哥政府反洗錢(qián)的重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象(包括個(gè)人及企業(yè))。據(jù)悉,此前美國(guó)政府也曾推出類(lèi)似的黑名單以打擊洗錢(qián)犯罪。按照現(xiàn)行墨西哥反洗錢(qián)法及相關(guān)法規(guī),反洗錢(qián)黑名單中的“上榜”者將不能使用墨西哥金融系統(tǒng),其中包括不得使用已經(jīng)在墨西哥開(kāi)設(shè)的流動(dòng)銀行賬戶,也不得開(kāi)設(shè)新賬戶。

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